Конференция НАУМИР "ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном"

29 мая Ассоциация НАУМИР проведет в Москве практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования. Доступны онлайн и оффлайн форматы участия в мероприятии.

Участники обсудят:

• Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК;
• Вопросы заполнения ФЭС; Практики обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Работу с перечнями ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН;
• Актуальные вопросы идентификации клиентов;
• Автоматизацию соответствующих задач;

К дискуссии приглашены представители Банка России, Росфинмониторинга, банковского сообщества, компаний инфраструктуры сопровождения и программных решений, обучающих организаций, участники рынка микрофинансирования.

Программа и регистрация здесь: https://xn--80aqlcsp.xn--p1ai/konferencija-pod-ft-fromu-mfi-pogovorim-o-vazhnom-2/?ysclid=lhswtyr039858412515