Все новости
Изображение новости

Конференция НАУМИР "ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном"

Бизнес-аналитика18.05.2023

29 мая Ассоциация НАУМИР проведет в Москве практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования. Доступны онлайн и оффлайн форматы участия в мероприятии.

Участники обсудят:

  • Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК;
  • Вопросы заполнения ФЭС; Практики обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Работу с перечнями ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН;
  • Актуальные вопросы идентификации клиентов;
  • Автоматизацию соответствующих задач;


К дискуссии приглашены представители Банка России, Росфинмониторинга, банковского сообщества, компаний инфраструктуры сопровождения и программных решений, обучающих организаций, участники рынка микрофинансирования.


Программа и регистрация здесь: https://xn--80aqlcsp.xn--p1ai/konferencija-pod-ft-fromu-mfi-pogovorim-o-vazhnom-2/?ysclid=lhswtyr039858412515